Работа с Росфинмониторингом

  • 1 ч
  • от 5000 рублей
  • Location 1

Описание услуги

Согласно п. 3.7 Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. № 110, Росфинмониторинг с июня 2015 года не принимает формализованные электронные сообщения (ФЭС) на бумажном носителе. Таким образом, все организации, попадающие под требования Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны иметь электронную цифровую подпись для направления в Росфинмониторинг обязательной информации. Указанный Закон неукоснительно действует в отношении следующих субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: - кредитные организации; -профессиональные участники рынка ценных бумаг; - страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС); - общества взаимного страхования; - страховые брокеры; - лизинговые компании; - организации федеральной почтовой связи; - ломбарды; - ювелирные магазины; - организации с тотализаторами и букмекерские конторы; - компании организующие и проводящие лотереи, и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; - риэлторские фирмы; - операторы по приему платежей; - операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; - кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; - микрофинансовые организации; - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; - негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; - адвокаты; - нотариусы; - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Особо важным моментом является то, что закон действует и в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществление деятельности которых допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации из указанного перечня (не включая кооперативы, общества, фонды, МФО и пр.). У каждого из субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами и

Правила отмены записи

Если вы хотите отменить встречу или изменить время, предупредите нас за 24 часа

Контакты

  • Location 1

    84212457856

    dubureau@bk.ru